Unser Leistungsspektrum umfasst unter anderem:

• Analyse Ihrer individuellen Gefährdungslage und Erstellung einer Gefährdungsanalyse
• Schulung und Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter im Umgang mit geldwäscherechtlichen Anforderungen
• Unterstützung bei der Einhaltung von Identifizierungs- und Aufbewahrungspflichten
• Unterstützung bei der Einrichtung und Optimierung interner Kontrollsysteme
• Beratung zur Einhaltung von Verdachtsmeldepflichten und Unterstützung beim Verdachtsmeldewesen
• Unterstützung bei der Erstellung eines gesetzeskonformen Dokumentationssystems
• Übernahme der Funktion des externen Geldwäschebeauftragten, falls erforderlich
• Durch unsere langjährige Erfahrung gewährleisten wir eine passgenaue, rechtssichere und gleichzeitig wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung aller Vorgaben. So minimieren Sie Ihr Haftungsrisiko und stellen sicher, dass Ihr Unternehmen jederzeit den gesetzlichen Anforderungen genügt.